华贸物流：港中旅华贸国际物流股份有限公司2(25)
时间:2023-10-04 07:23 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
第四届董事会第二十四次会议 2021年8月27日 《关于举一反三，补齐制度短板，着力防范化解风险隐患的决议》、《关于强化管理，遏制“出血点”推动实现高质量发展的决议》 第四届董事会第二十五次会议 2021年9月9日 《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》、《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》 第四届董事会第二十六次会议 2021年10月22日 《公司2021年第三季度报告的议案》 第四届董事会第二十七次会议 2021年12月29日 《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会授权管理办法》 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 向宏 否 14 14 13 0 0 否 1 黄文敏 否 14 14 13 0 0 否 1 陈宇 否 14 14 13 0 0 否 1 韩刚 是 9 9 8 0 0 否 1 姚毅 是 14 14 13 0 0 否 1 林树 是 9 9 8 0 0 否 1 林建清 是 5 5 5 0 0 否 0 茅宁 是 5 5 5 0 0 否 0 孙晋 否 1 1 1 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 13 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用□不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 林树、黄文敏、姚毅 提名委员会 韩刚、向宏、姚毅 薪酬与考核委员会 韩刚、林树、黄文敏 战略委员会 向宏、韩刚、陈宇 (2).报告期内审计委员会委员会召开五次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年3月28日 《关于中特物流有限公司新设公司发展铁路国际班列业务的议案》 同意将会议相关议案提交董事会审议 2021年4月15日 《公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于与诚通财务有限责任公司签署的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易的议案》、《董事会审计委员会2020年履职情况报告》、《2020年度内部控制评价报告》 公司编制的2020年年度报告真实、公允地反映了公司2020年度的经营情况，同意将会议相关议案提交董事会审议。 2021年5月23日 《关于变更会计师事务所的议案》 同意将会议相关议案提交董事会审议 2021年8月16日 《公司2021年半年度报告的议案》 公司编制的2021年半年度报告真实、公允地反映了公司 2021年半年度的经营情况，同意提交公司董事会审议 2021年10月21日 《公司2021年第三季度报告》 公司编制的2021年第三季度报告真实、公允地反映了公司2021年第三季度的经营情况，同意提交公司董事会审议。 (3).报告期内提名委员会召开一次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年5月23日 《关于提名韩刚先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名林树先生为公司独立董事候选人的 议案》 同意提名韩刚、林树为公司董事会独立董事候选人，提交董事会审议。 (4).报告期内战略委员会召开一次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年 7月 20 日 《关于收购杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份项目的议案》 同意将会议相关议案提交董事会审议 (5).报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年 5月 23 日 《关于调整独立董事薪酬的议案》 同意将会议相关议案提交董事会审议 2021年12月25日 《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及注销 部分股票期权的议案》 同意将会议相关议案提交董事会审议 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,993 主要子公司在职员工的数量 2,801 在职员工的数量合计 4,794 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,200 销售人员 1,644 技术人员 643 财务人员 307 合计 4,794 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 113 本科 1,442 专科 1,692 专科以下 1,547 合计 4,794 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 (责任编辑：admin) |
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