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董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司薪酬管理办法，依据“按岗定薪、按绩取酬”的薪酬原则，个人报酬与公司经营业绩及个人绩效紧密挂钩。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司已支付董事、监事、高级管理人员薪酬情况见持股变动及报酬情况表

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期内公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计 15,800,000.00元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

孙晋 董事及副总经理 离任 孙晋先生申请辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务

茅宁 独立董事 离任 因连续担任公司独立董事时间满6年，独立董事茅宁申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

韩刚 独立董事 选举 公司2020年年度股东大会审议通过《关于选举韩刚先生为公司独立董事的议案》

林树 独立董事 选举 公司2020年年度股东大会审议通过《关于选举林树先生为公司独立董事的议案》

姚毅 独立董事 离任 因个人原因，姚毅先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次 召开日期 会议决议

第四届董事会第十四次会议 2021年1月11日 《关于公司终止2020年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司拟分别与原发行对象签订的议案》

第四届董事会第十五次会议 2021年3月1日 《关于收购深圳市深创建供应链有限公司股权的议案》、《关于拟对华贸国际物流（荷兰）有限公司增资的议案》

第四届董事会第十六次会议 2021年3月29日 《关于向招商银行宜山支行申请授信额度的议案》、《关于中特物流有限公司新设公司发展铁路国际班列业务的议案》、《关于向华贸医疗科技（广州）有限公司提供内部借款的议案》

第四届董事会第十七次会议 2021年4月19日 《公司2020年年度报告及其的议案》、《公司2021年第一季度报告的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、 《关于2021年度经营及财务预算的议案》、《2020年度利润分配预案》、《关于与诚通财务有限责任公司签署的议案》、《关于2021年度日常关联交易的议案》

第四届董事会第十八次会议 2021年5月25日 《关于变更会计师事务所的议案》、《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的议案》、《关于提名林树先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名韩刚先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

第四届董事会第十九次会议 2021年6月15日 《关于公司董事会专业委员会委员变动调整的议案》

第四届董事会第二十次会议 2021年7月1日 《关于设立合资公司的议案》

第四届董事会第二十一次会议 2021年7月27日 《关于收购杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份项目的议案》

第四届董事会第二十二次会议 2021年8月10日 《华贸物流经理层成员任期制与契约化管理办法》

第四届董事会第二十三次会议 2021年8月17日 《公司2021年半年度报告的议案》