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第八届董事会第二次会议 2021年6月8日 1.批准《关于湛江钢铁氢基竖炉项目（一步）的议案》2.批准《关于解决平煤集团与宝钢方交叉持股的议案》3.批准《关于宝武炭材混合所有制改革方案的议案》

第八届董事会第三次会议 2021年6月15日 1.批准《关于高级管理人员2020年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》 2.批准《关于推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》 3.批准《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

第八届董事会第四次会议 2021年8月27日 1.批准《关于2021年二季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》 2.批准《2021年半年度报告（全文及摘要）》 3.同意《关于2021年中期利润分配方案的议案》 4.批准《关于调整2021年度固定资产投资规模的议案》 5.批准《关于武钢有限一四烧结、五烧结环保提升改造的议案》 6.同意《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》 7.批准《关于湛江钢铁捐赠项目的议案》 8.批准《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》9.批准《新一轮硅钢产能发展规划》

第八届董事会第五次会议 2021年9月17日 1.批准《关于宝钢股份、武钢有限、湛江钢铁及梅钢公司增资入股宝武水务的议案》

第八届董事会第六次会议 2021年10月29日 1.批准《关于2021年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》 2.批准《2021年第三季度报告》 3.批准《关于挂牌转让宝力钢管（泰国）有限公司股权的议案》 4.批准《关于取向硅钢产品结构优化（二步）项目的议案》5.批准《宝钢股份ESG绩效改善小结和提升计划》

第八届董事会第七次会议 2021年11月22日 1.同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》 2.同意《关于分拆所属子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》 3.同意《关于的议案》 4.同意《关于分拆所属子公司至创业板上市符合的议案》 5.同意《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 6.同意《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 7.同意《关于宝武碳业科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 8.同意《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 9.同意《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 10.同意《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》 11.批准《关于宝武碳业成立全资子公司开展“兰州10万吨负极材料项目”的议案》 12.批准《关于宝信软件长期投资管理优化的议案》

第八届董事会第八次会议 2021年12月21日 1.批准《关于优化一公司多基地模式组织架构的议案》2.批准《关于调整智慧制造推进组织的议案》

第八届董事会第九次会议 2021年12月31日 1.同意《关于的议案》 2.同意《关于的议案》 3.同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期A股限制性股票计划相关事宜的议案》 4.批准《关于宝钢股份高级管理人员绩效管理办法、薪酬管理办法修订的议案》 5.批准《关于武钢有限增资入股宝武环科的议案》6.批准《宝钢股份落实董事会职权事项实施方案》7.同意《关于修改的议案》 8.批准《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数

邹继新 否 15 15 8 否 1

张锦刚 否 5 5 5 否

侯安贵 否 9 9 7 否

盛更红 否 12 12 7 否 1

姚林龙 否 15 14 12 1 否 1

周学东 否 12 12 6 否 1

罗建川 否 15 15 13 否

张克华 是 15 15 14 否 1

陆雄文 是 15 15 12 否

谢荣 是 15 15 12 否

白彦春 是 15 15 14 否

田雍 是 15 15 14 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数 15

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 8

现场结合通讯方式召开会议次数 6

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别 成员姓名

审计及内控合规管理委员会 谢荣、张克华、陆雄文、白彦春、田雍

提名委员会 张克华、白彦春、田雍、侯安贵、周学东

薪酬与考核委员会 陆雄文、张克华、谢荣、田雍

战略、风险及ESG委员会 邹继新、陆雄文、谢荣、白彦春、罗建川、侯安贵、盛更红

(2).报告期内审计及内控合规管理委员会召开4次会议

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况