宝钢股份：宝钢股份2021年年度报告全文(17)
时间:2023-11-07 05:58 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划√适用 □不适用 从产品类型、应用领域、主要销售区域等方面来看，公司与控股股东中国宝武间接控股的马钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。为避免同业竞争，中国宝武于2019年8月26日向马钢股份出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“自本承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。” 自2019年8月以来，中国宝武组织宝钢股份、马钢股份等相关公司和单位多次调查了解同业竞争有关情况，并正在研究宝钢股份与马钢股份的同业竞争解决方案，确保在5年的承诺期内，在维护各相关方股东利益的情况下，积极推进解决上述同业竞争问题。 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021年第一次临时股东大会 2021-01-25 2021-01-26 会议决议通过： 1.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 2.关于修改《公司章程》的议案 2021年第二次临时股东大会 2021-02-09 2021-02-10 会议决议通过： 1.关于增选公司第七届董事会董事的议案 2020年度股东大会 2021-05-18 2021-05-19 会议决议通过： 1.2020年度董事会报告2.2020年度监事会报告3.2020年年度报告（全文及摘要） 4.关于2020年度财务决算报告的议案 5.关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案 6.关于2021年度预算的议案7.关于2021年度日常关联交易的议案 8.关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案 9.关于债券发行额度储备及发行方案的议案 10.2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 11.关于修改《公司章程》的议案 12.关于选举公司第八届董事会董事的议案 13.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 14.关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 2021年第三次临时股东大会 2021-07-05 2021-07-06 会议决议通过： 1.关于增加监事会人数的议案 2.关于增选秦长灯先生为公司第八届监事会监事的议案 2021年第四次临时股东大会 2021-09-13 2021-09-15 会议决议通过： 1.关于2021年中期利润分配方案的议案 2.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬 邹继新 董事长 男 53 2019年1月9日 2024年5月20日 是 邹继新 董事 男 53 2017年2月24日 2024年5月20日 是 侯安贵 董事 男 49 2021年5月18日 2024年5月20日 是 盛更红 董事 男 57 2021年2月9日 2024年5月20日 否 盛更红 总经理 男 57 2021年1月24日 2024年5月20日 622,600 622,600 325.11 否 姚林龙 董事 男 57 2020年3月23日 2024年5月20日 578,350 578,350 是 周学东 董事 男 52 2021年2月9日 2024年5月20日 272,000 272,000 226.83 否 罗建川 董事 男 58 2020年1月21日 2024年5月20日 否 张克华（注1） 独立董事 男 68 2017年2月24日 2023年2月23日 35 否 陆雄文（注1） 独立董事 男 55 2018年5月25日 2024年5月20日 35 否 谢 荣（注1） 独立董事 男 69 2018年5月25日 2024年5月20日 35 否 白彦春（注1） 独立董事 男 55 2018年5月25日 2024年5月20日 35 否 田 雍（注1） 独立董事 男 62 2019年9月9日 2024年5月20日 35 否 朱永红 监事会主席 男 52 2017年2月24日 2024年5月20日 是 余汉生 监事 男 58 2017年2月24日 2024年5月20日 是 汪震 监事 男 48 2019年9月9日 2024年5月20日 是 秦长灯 监事 男 57 2021年7月5日 2024年5月20日 是 马江生 职工监事 男 49 2017年4月12日 2024年5月20日 13.98 否 黎楚君 职工监事 女 32 2020年12月23日 2024年5月20日 43.91 否 周燕萍 职工监事 女 45 2021年11月5日 2024年5月20日 20.49 否 吴 军（注2） 副总经理 男 53 2022年4月9日 2024年5月20日 301,600 93,700 -207,900 未担任公司副总经理前在二级市场交易 否 傅建国 副总经理 男 52 2021年4月25日 2024年5月20日 222,000 111,000 -111,000 未担任公司副总经理前在二级市场交易 190.17 否 胡宏 副总经理 男 51 2021年4月25日 2024年5月20日 277,000 207,000 -70,000 未担任公司副总经理前在二级市场交易 181.30 否 王娟 财务总监 女 49 2020年2月26日 2024年5月20日 363,600 363,600 207.18 否 王娟 董事会秘书 女 49 2018年4月9日 2024年5月20日 否 张锦刚 离任董事 男 51 2017年2月24日 2021年4月16日 是 盛更红 离任副总经理 男 57 2016年6月1日 2021年1月24日 否 魏成文 离任副总经理 男 51 2019年4月24日 2021年4月6日 27.67 否 胡玉良 离任副总经理 女 48 2020年1月23日 2021年4月6日 28.40 否 朱汉铭 离任监事 男 58 2017年12月19日 2021年6月11日 是 合计 / / / / / 2,637,150 2,248,250 -388,900 / 1,440.04 / 注1：公司5位独立董事均不持有宝钢股份股票。 注2：吴军先生于2022年4月9日召开的公司第八届董事会第十一次会议上聘任为副总经理。 姓名 主要工作经历 (责任编辑：admin) |
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