达实智能：2021年年度报告(32)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
薪酬与考核委员会 孔祥云、陈以增、刘昂 2 2021年04月08日 1. 审议《关于2021年度董事薪酬的议案》；2. 审议《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》；3. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬及考核委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，对公司董事及高级管理人员薪酬进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。 2021年09月09日 1. 审议《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；2.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬及考核委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，对公司限制性股票解除限售、回购注销等情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。 八、监事会工作情况 8.1 2021年度监事会日常运作情况 2021年度，公司共召开5次监事会议，具体情况如下： 会议届次 会议时间 审议议案 第七届监事会第八次会议 2021.4.8 1. 审议《2020年度监事会工作报告》 2. 审议《2020年度财务决算报告》 3. 审议《2020年年度报告全文及摘要》 4. 审议《2020年度利润分配预案》 5. 审议《2020年内部控制评价报告》 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》7. 审议《关于2020年度监事薪酬的议案》 8. 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》9. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第七届监事会第九次会议 2021.4.29 1. 审议《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》 第七届监事会第十次会议 2021.8.4 1. 审议《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》 第七届监事会第十一次会议 2021.9.9 1. 审议《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 审议《关于股权收购暨关联交易的议案》 3. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 第七届监事会第十二次会议 2021.10.28 审议《2021年第三季度报告》 8.2 监事会对2021年度公司运作事项发表的核查意见 8.2.1 公司依法运作情况 监事会依照有关法律、法规的规定，认真履行职责，出席了公司股东大会，列席了部分董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及2021年度董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司相关规定，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2.2 公司财务情况 2021年度，监事会通过查阅公司财务报表、财务状况和内控制度等进行了监督检查。监事会认为公司财务管理和内控制度健全，严格执行了企业会计准则，会计无重大遗漏和虚假记载，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.2.3 公司对外投资情况 2021年度，公司实施的投资、担保事项均履行了必要的审批程序，符合公司的发展战略需要,交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 8.2.4 公司内控制度情况 公司的内部控制活动涵盖了管理控制、生产过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节，公司各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限，公司的架构设置保证了公司董事会及管理层下达的指令被有效执行、经营活动健康地运行及控制目标的实现。监事会认为公司内控制度体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司自身经营特点，在所有重大管理工作方面中制定了健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循。 8.2.5 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，所有重大事项均能按照制度要求履行登记、备案程序。 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,060 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,345 报告期末在职员工的数量合计（人） 2,405 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,405 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 20 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 79 销售人员 378 技术人员 1,494 财务人员 62 行政人员 392 合计 2,405 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 170 本科 1,053 专科 929 专科及以下 253 合计 2,405 2、薪酬政策 (责任编辑：admin) |