达实智能：2021年年度报告(31)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
第七届董事会第十三次会议 2021年04月29日 2021年04月30日 详见公司于2021年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-018） 第七届董事会第十四次会议 2021年08月04日 2021年08月05日 详见公司于2021年8月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-032） 第七届董事会第十五次会议 2021年09月09日 2021年09月10日 详见公司于2021年9月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-035） 第七届董事会第十六次会议 2021年10月28日 2021年10月29日 详见公司于2021年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-048） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 刘磅 5 3 2 0 0 否 2 程朋胜 5 4 1 0 0 否 2 刘昂 5 4 1 0 0 否 2 吕枫 5 3 2 0 0 否 2 苏俊锋 5 2 3 0 0 否 2 孔祥云 5 2 3 0 0 否 2 陈以增 5 0 5 0 0 否 2 庞兴华 5 1 4 0 0 否 2 林雨斌 5 3 2 0 0 否 2 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。公司独立董事对于公司年度利润分配、限制性股票解除限售、关联交易等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有） 审计委员会 孔祥云、陈以增、程朋胜 4 2021年03月31日 1. 审议《审计部2020年度工作总结》；2. 审议《审计部2021年度工作计划》；3. 审议《达实信息2019年6月-2020年9月达实信息审计意见书》；4. 审议《达实智能2020年1月-2020年11月内控审计报告》 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 2021年04月08日 1. 审议《2020年度审计报告》；2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；3. 审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 ；4. 审议《审计部2021年第一季度工作总结和计划》 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 2021年08月04日 1. 审议《审计部2021年第二季度工作总结和计划》；2. 审议《久信医疗2020.4-2021.3内控审计意见书》 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 2021年10月28日 1. 审议《达实智能审计部2021年第三季度工作总结和计划》;2. 审议《深圳达实物联网2020年6月-2021年5月内控审计意见书》;3. 审议《江苏洪泽湖达实2020年7月-2021年8月内控审计报告》;4. 审议《深圳达实智能2020年12月-2021年6月内控审计报告》 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 战略发展委员会 刘磅、吕枫、庞兴华 1 2021年09月09日 审议《关于股权收购暨关联交易的议案》 战略发展委员会依据《战略发展委员会工作细则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议。 (责任编辑：admin) |