雅创电子：2021年年度报告(26)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数 谢力书 5 5 0 0 0 否 3 黄绍莉 5 5 0 0 0 否 3 华良 5 5 0 0 0 否 3 张文军 5 5 0 0 0 否 3 卢鹏 5 5 0 0 0 否 3 顾建忠 5 5 0 0 0 否 3 黄彩英 5 5 0 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有） 战略委员会 主任委员谢力 书、成员 张文军、顾建忠 1 2021年03月 10日 《关于公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市进展的议案》 主要对公司上 市的进展进行讨论分析，对短期的战略进行讨论。 无 不适用 薪酬与考核委员会 主任委员顾建忠、成员黄彩英、黄绍莉 1 2021年03月10日 2021年度独董及高管津贴 薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案。 无 不适用 提名委员会 主任委员顾建忠、成员卢鹏、华良 1 2021年03月10日 对公司现有董事会及高管成员的组成提出建议 提名委员会提议维持现有董事会及高管团队成员，维护其稳定性，保障公司的健康、快速发展，一致同意相关议案。 无 不适用 审计委员会 主任委员黄彩英、成员 卢鹏、黄绍莉 5 2021年03月10日 2020年财务决算报告、聘请审计机构、2020年度关联交易确认、2021年度日常关联交易计划 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。 无 不适用 2021年08月09日 对2019及2020年度会计差错更正及追溯调整、同意对2018-2020年度及2021年3月31日的财务报告进行报 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构 无 不适用 出 进行沟通，一致同意相关议案。 2021年09月18日 2018年1月至2021年6月期间审计报告、2021年1-6月关联交易的确认、内控自评报告、开展资产池以汇票质押进行融资、设立募集资金账户 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与审计机构进行沟通，一致同意相关议案。 无 不适用 (责任编辑：admin) |