雅创电子：2021年年度报告(25)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
2、樊晓磊，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2012年担任雅创有限财务经理；2012年至2019年7月担任雅创有限财务总监；2018年2月至2019年7月担任雅创有限董事；2019年7月至今担任公司财务总监、董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 谢力书 上海硕卿企业管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人 2017年12月14日 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 顾建忠 芯朴科技（上海）有限公司 董事兼副总经理 2019年06月01日 是 芯颖科技（宁波）有限公司 副董事长 2019年06月13日 否 芯颖泽朴电子科技（西安）有限公司 执行董事兼总经理 2020年11月12日 否 黄彩英 上海恺利投资管理有限公司 研究员 2019年08月01日 是 上海国家会计学院教育发展基金会 监事长 2020年12月23日 2024年04月21日 否 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事 2020年06月29日 是 谢力书 揭阳市凯升电子有限公司 执行董事 2011年09月23日 否 贵州雅光电子科技股份有限公司 董事 2008年05月09日 否 张文军 安徽同创锦成资产管理有限公司 执行董事兼总经理 2016年01月14日 否 深圳市玛塔创想科技有限公司 董事 2019年10月23日 2022年10月23日 否 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 董事 2021年05月19日 否 合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代 2017年09月21日 否 表 安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2016年01月29日 否 合肥同创诚泰股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2020年3月30日 否 安徽元琛环保科技股份有限公司 董事 2019年06月29日 否 深圳市紫光照明技术股份有限公司 董事 2019年02月11日 否 合肥美的智能科技有限公司 董事 2019年01月08日 否 北京证鸿科技有限公司 董事 2019年10月08日 否 高视科技（苏州）有限公司 董事 2020年10月30日 2023年10月30日 否 成都丽维家科技有限公司 董事 2019年01月25日 否 合肥同创诚泰股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2020年03月30日 否 唯智信息技术（上海股份有限公司） 董事 2020年06月11日 否 深圳市同创乾顺投资有限公司 执行董事兼总经理 2021年04月09日 否 中小企业发展基金同创（合肥）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2021年05月12日 否 北京华云安信息技术有限公司 董事 2021年10月13日 否 天津凯芯科技有限公司 董事 2021年1月4日 否 深圳市山海半导体科技有限公司 董事 2021年12月22日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和奖金构成，并依法享有养老、工伤、失业、医疗、生育等社会保险及住房公积金福利。独立董事领取独立董事津贴。 公司独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会、股东大会审议批准后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批准后实施。 报告期内，公司已按时支付董事、监事、高级管理人员薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬 谢力书 董事长、总经理 男 50 现任 82.78 否 黄绍莉 董事 女 46 现任 82.63 否 华良 董事 男 44 现任 44.9 否 张文军 董事 男 56 现任 0 否 卢鹏 独立董事 男 54 现任 5 否 顾建忠 独立董事 男 43 现任 5 否 黄彩英 独立董事 女 55 现任 5 否 陶克林 监事会主席 男 36 现任 58.16 否 邹忠红 监事 女 40 现任 114.65 否 陈坤 职工代表监事 男 39 现任 59.07 否 樊晓磊 财务总监、董事会秘书 男 37 现任 77.03 否 合计 -- -- -- -- 534.22 -- 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第一届第七次董事会会议 2021年03月25日 第一届第八次董事会会议 2021年06月11日 第一届第九次董事会会议 2021年08月09日 第一届第十次董事会会议 2021年09月23日 第一届第十一次董事会会议 2021年12月10日 2021年12月11日 巨潮资讯网 （）公告名称：第一届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2021-010） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 (责任编辑：admin) |