雅创电子：2021年年度报告(23)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和关联交易情况。公司主要供应商或客户中均不存在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业。 2.资产独立 公司已具备与经营有关的业务体系及相关资产，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。 3.人员独立 公司拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，且专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 4.财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，严格执行《会计法》等会计法律法规的相关规定，独立地作出财务决策。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 5.机构独立 公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，“三会一层”严格按照相关法律法规的规定履行各自的职责。公司建立了适应自身业务发展的组织结构，内部经营管理机构健全，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2021年04月16日 2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年10月08日 2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 75.04% 2021年12月27日 2021年12月27日 巨潮资讯网（）公告名称：2021年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-012） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □ 适用 √ 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因 谢力书 董事长、总经理 现任 男 50 2019年07月29 日 2022年07月29 日 44,880,0001 0 0 0 44,880,000 无变化 黄绍莉 董事 现任 女 46 2019年07月29日 2022年07月29日 0 0 0 0 华良 董事 现任 男 44 2019年07月29日 2022年07月29日 02 0 0 0 张文军 董事 现任 男 56 2019年07月29日 2022年07月29日 0 0 0 0 卢鹏 独立董事 现任 男 54 2019年07月29日 2022年07月29日 0 0 0 0 顾建忠 独立董事 现任 男 43 2019年07月29日 2022年07月29日 0 0 0 0 黄彩英 独立董事 现任 女 55 2019年07月29日 2022年07月29日 0 0 0 0 陶克林 监事会主席 现任 男 36 2019年07月29日 2022年07月29日 03 0 0 0 邹忠红 监事 现任 女 40 2019年07月29日 2022年07月29日 04 0 0 0 陈坤 职工代表监事 现任 男 39 2019年07月29日 2022年07月29日 05 0 0 0 樊晓磊 财务总监、董事会秘书 现任 男 37 2019年07月29日 2022年07月29日 06 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 44,880,000 0 0 0 44,880,000 -- 注：1 上海硕卿企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，持有公司510万股股份，占股本总额的6.38%。谢力书先生通过持股平台间接持有公司179.27万股； 2 华良先生通过持股平台间接持有公司38.81万股； 3 陶克林先生通过持股平台间接持有公司31.72万股； 4 邹忠红女士通过持股平台间接持有公司34.99万股； 5 陈坤先生通过持股平台间接持有公司22.70万股； 6 樊晓磊先生通过持股平台间接持有公司30.29万股。 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 (责任编辑：admin) |