中芯国际：中芯国际2022年半年度报告(19)
时间:2022-09-09 23:46 来源:网络整理 作者:采集插件 点击:次
董事会对公司股东负有指导和监督公司事务的责任，以实现股东价值最大化。董事会以其自身及通过其各个委员会行事，积极参与并负责确定公司的整体战略，建立和监督公司目标和宗旨的实现，并对公司的财务表现及账目的编制进行监督，建立公司治理惯例和政策，以及审查公司的内控系统。公司管理层负责本公司总体战略的实施，以及其日常运营和管理。董事会可与公司高级管理层讨论有关管理信息的查询。 于本报告发布日期，董事会由9名董事组成，在股东大会上由有权亲自或通过代理人于该会议上投票的股东过半数投票选举通过后，董事可一直任职，直至各自的任期届满为止。董事会分为三个类别，本公司每届股东周年大会上均有一个类别的董事可重选连任。各类别董事（包括全体非执行董事）的任期为三年。 下表列出于本报告发布日期，董事的姓名、类型和类别： 董事类型 董事类别 重选年份 高永岗 董事长、执行董事兼首席财务官 第一类 2023年 鲁国庆 非执行董事 第一类 2023年 吴汉明 独立非执行董事 第一类 2023年 陈山枝 非执行董事 第二类 2024年 黄登山 非执行董事 第二类 2024年 刘遵义 独立非执行董事 第二类 2024年 范仁达 独立非执行董事 第二类 2024年 任凯 非执行董事 第三类 2025年 刘明 独立非执行董事 第三类 2025年 截至2022年6月30日止六个月，董事长和联合首席执行官的角色是分开的。董事长的职务由高永岗博士担任，联合首席执行官的职务由赵海军博士和梁孟松博士担任。 独立非执行董事每年向本公司确认其独立性，并且本公司认为这些董事是独立的（香港上市规则第3.13条定义）。董事会成员之间没有任何关系。 十、 董事委员会 董事会已成立以下主要委员会以协助其履行职能，并各自受载有明确职权范围的章程约束。审计委员会、薪酬委员会及提名委员会的最新章程可在本公司及香港联交所网站获取。 (一) 审计委员会 截至本报告发布日，本公司审计委员会由三名成员组成，分别为范仁达博士（审计委员会主席）、刘遵义教授及刘明院士。审计委员会成员均不曾担任本公司或其任何子公司的行政人员或员工。 (二) 薪酬委员会 截至本报告发布日，本公司薪酬委员会成员为范仁达博士（薪酬委员会主席）、鲁国庆先生、刘遵义教授及刘明院士。薪酬委员会成员均不曾担任本公司或其任何子公司的行政人员或员工。 (三) 提名委员会 截至本报告发布日，本公司的提名委员会由高永岗博士（提名委员会主席）、黄登山先生、刘遵义教授、范仁达博士及吴汉明院士组成。 (四) 战略委员会 截至本报告发布日，本公司战略委员会的成员为陈山枝博士（战略委员会主席）、任凯先生、刘遵义教授、刘明院士及吴汉明院士。 战略委员会的目的是协助本公司董事会及管理层评估和考虑不同的战略选择。 十一、 内部审计 内部审计是公司内部一项独立而客观的评估职能，旨在评估并致力改善风险管理、内控和治理制度。内部审计部门负责人以风险评估为基础拟定年度审计计划，并将计划、预算和人员编制提交审计委员会和董事长审批。 内部审计部门对高级管理人员识别的重大问题进行检查及调查。重大内部控制审计结果、管理层的纠正措施及对管理层纠正措施的跟踪评估结果，将报告审计委员会、董事长和首席执行官。内部审计部门负责人每半年向审计委员会汇报一次，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 内部审计职责范围包括： 审查管理层的内部控制措施，合理保证财务和运营信息真实、准确、完整，以及用以识别、衡量、分类和报告此类信息的方式可靠而健全； 审查已设立的内部控制制度，确保公司当前已遵守对运营及报告具有重大影响的计划、程序、制度、法规和法律； 审查资产保护的方式，并在适当时核实资产是否存在； 识别影响公司实现业务目标的重大风险，向管理层汇报相关风险，并督促管理层采取适当防范措施； 审查支持公司运营的内部控制措施是否有效，并就审查中发现的问题提出建议； 确保内部和外部审计师关于内部控制方面的工作得到协调； 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 内部审计部门在公司享有独立地位，不得参与公司的日常经营管理。内部审计部门对所审计部门的运营概无运营责任或权力。 执行审计时，内部审计可随时要求与相关部门合作、查阅相关记录、审查相关财产及联系相关人员。 审计完成后，所有审计结果均通报管理层。由管理层负责确定并实施必要的纠正措施，消除内部控制系统存在的缺陷。 内部审计部门负责人可在必要时与审计委员会成员单独会面，而无需公司管理层成员或外部审计师列席。 十二、 豁免遵守香港上市规则 (责任编辑：admin) |