浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第九届董事(2)
时间:2023-05-15 23:58 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。公司2022年度高管薪酬共计发放776.73万元（税前）。 独立董事发表了同意的意见。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《关于2023年度对外担保计划的公告》（编号：临2023-015）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见上海证券交易所（）刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-016）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十四）审议通过《修改部分条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所（）刊登的《修改部分条款的公告》（编号：临2023-017）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。 根据公司章程规定，董事会拟提名陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、张龙为第十届董事会董事候选人。简历见附件。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十六） 审议通过《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。 根据公司章程规定，提名薛跃、王瑞林、刘葳为第十届董事会独立董事候选人。简历见附件。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十七） 审议通过《关于独立董事年度津贴的提案》 为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，拟为每位第十届董事会独立董事提供人民币10万元（含税）/年的报酬。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 （十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所（http：//www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2023-018）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2023年4月22日 附件董事候选人简历： 董事候选人简历 陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长，2022年12月至今兼任公司总经理。 陈森洁： 男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。2003年2月至2014年3月，任本公司董事长；2014年4月至今，任本公司董事。 吴国明： 男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理，2023年1月起兼任公司制造管理中心总经理。 李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新产品创新中心总经理。 (责任编辑：admin) |