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浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600261             证券简称：阳光照明        公告编号：临2023-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年4月10日以电子邮件、电话确认方式通知，于2023年4月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《公司2022年年度全文及摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《公司关于2022年年度利润分配预案公告》（编号：临2023-012）。

　　独立董事发表了同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2022年度公司社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《2022年度公司社会责任报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2022年度公司关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》（编码：临2023-013）。

　　独立董事发表了同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。承办公司2023年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-014）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于董事、监事年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司2022年度董事、监事薪酬共计发放335.43万元（税前）。

　　独立董事发表了同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》