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　　经河南银鸽实业投资股份有限公司内部清查发现，公司于1997年11月10日为 河南省舞阳县明宇盐化集团公司与中国建设银行舞阳县支行签订的97-02号借款合 同提供担保，该借款合同金额为壹千万元。保证期限自1997年11月10日至2003年1 月10日。

该担保事项担保金额在公司董事会授权范围内，但未经公司董事会讨论或批 准，至今未进行披露。截止2002年6月25日，公司尚未解除担保责任的担保合同 涉及余额1.25亿元，占公司净资产总额的33.64%，没有处于逾期状态的担保。公 司对以往发生的其它或有负债情况正在做进一步的清查，并提请广大投资者注意 投资风险。

公司近期不断接到投资者咨询电话，询问有关中国证监会对公司违反证券法 律法规立案调查情况。截止目前调查仍在进行当中，公司将严格按照规定披露相 关信息。

　　60、(600418)“江汽股份”公布董事会决议公告

　　安徽江淮汽车底盘股份有限公司于2002年6月26日召开一届十次董事会，会议 审议通过上市公司建立现代企业制度自查报告。

　　61、(600569)“安阳钢铁”公布董、监事会决议公告

　　安阳钢铁股份有限公司于2002年6月26日召开四届二次董、监事会，会议审议 通过如下决议：

一、通过了关于公司建立现代企业制度自查报告的议案。

二、通过了关于使用募集资金1.8亿元购买国债的议案：决定使用暂时闲置的 募集资金1.8亿元购买国债。

　　62、(600748)“浦东不锈”公布股东大会决议公告

　　上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会 议审议通过如下决议：

一、关于用盈余公积金弥补2001年初未分配利润的议案。

二、2001年度利润分配议案：利润不分配，资本公积金也不转增股本。

三、关于修改公司章程的议案。

四、关于续聘上海上会会计师事务所的议案。

五、关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案。

六、关于提名徐冬根、孟荣芳为独立董事候选人的议案。

　　63、(600832)“东方明珠”公布股东大会决议公告

　　上海东方明珠股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议：

一、公司2001年度利润分配方案。

二、公司投资松江大学园区学生公寓(二期)项目的提案。

三、关于提名金润圭、陆德明、张鸣为公司独立董事候选人的提案。

四、关于修改公司章程的提案。

五、公司董、监事会换届的提案。

　　64、(600691)“东新电碳”公布股东大会决议公告

　　东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会，会议审议通 过如下决议：

一、批准2001年度利润分配方案：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

二、批准续聘会计师事务所的议案。

三、批准修改公司章程的议案。

四、批准董、监事会换届选举的议案。

五、批准继续为下属全资企业及参股企业的贷款提供担保的议案。

　　65、(600691)“东新电碳”公布董、监事会决议公告

　　东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开五届一次董、监事会，会议审议 通过如下决议：

一、选举张毅恒为公司董事长、张维加为公司副董事长。

二、聘任张宗权为公司总经理。聘任杜东海为公司董事会秘书，王立君为公司 证券事务代表。

三、聘任吴长军、董国义为公司副总经理，沈刚为公司总工程师，杨跃为公司 财务总监。

四、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。

五、同意请四川托普软件股份有限公司为公司在中国银行自贡分行贷款2972万 元提供担保。同意以公司土地使用权2207.52万元、厂房980万元、机器设备1081.36 万元(合计4268.88万元)向四川托普软件股份有限公司提供反担保。反担保期限为 三年(自2002年6月5日始至2005年6月4日止)。

六、选举洪兴云为本届监事会召集人。

　　66、(600026)“中海发展”公布股票交易异常波动公告