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二、通过了公司2002年度银行信贷计划：公司委托浙江众诚房地产评估事务 所对杭州市湖墅南路103号14400.30平方米的房产及相应的土地权属进行评估，评 估值为12200万元。同意用以上房产及相应的土地权属向中国农业银行杭州市分行 办理抵押贷款，贷款总额为8000万元。

　　51、(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布2001年度分红派息实施公告

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以2001 年末总股本45650万股为基数，向全体股东每10股派送2.00元现金红利(含税)。B股 红利以美元支付，美元兑换人民币的汇率按2002年3月13日公布的美元兑人民币交易 的中间价1：8.2767折算(每股派发0.024164美元)。A股：股权登记日为2002年7月 3日，除息日为2002年7月4日，红利发放日为2002年7月18日。B股：最后交易日为 2002年7月3日，股权登记日为2002年7月9日，除息日为2002年7月4日，红利发放日 为2002年7月18日。

　　52、(900939)“汇丽B股”公布股东大会决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议：

一、通过公司2001年度利润分配方案：不进行利润分配，拟以2001年末总股 本16500万股为基数，用资本公积金每10股转增1股。

二、通过关于董、监事会换届选举的议案。

三、通过关于放弃本次收购上海汇丽—塔格板材有限公司股权的议案。

四、通过公司关于续聘2002年度会计师事务所的议案：2002年度公司决定继续 聘请上海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所作为公司境内、境外的 审计单位。(安达信公司于2002年7月1日正式并入普华永道后，公司将改聘普华永 道中天会计师事务所为公司2002年度境外审计单位)。

　　53、(900939)“汇丽B股”公布董、监事会决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开三届一次董、监事会，会议 审议通过如下决议：

一、选举徐泽宪为公司第三届董事会董事长，薛翔、蔡尚均为副董事长。

二、聘任冯兴华为公司总经理。

三、聘任王瑞丽、陶娅龄为公司副总经理；聘任王瑞丽为公司总会计师兼财务 总监。

四、聘任陶娅龄为公司董事会秘书。

五、聘任张燕为公司董事会证券事务代表。

六、选举顾林祥为公司第三届监事会监事长。

　　54、(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布临时股东大会决议公告

　　上海广电电子股份有限公司于2002年6月26日召开2002年度第一次临时股东大 会，会议审议通过选举赵明伟、黄保麟为公司第五届董事会独立董事。

　　55、(600645)“望春花”公布股东大会决议公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会 议审议通过如下决议：

一、通过了公司2001年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

二、通过了公司章程修改方案。

三、通过了公司续聘2002年度审计机构的议案。

四、通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。

五、通过了公司子公司上海望春花纺联物贸有限公司与湖北望春花纺织股份 有限公司关联交易事项(工矿产品购销合同)的议案。

　　56、(600123)“兰花科创”公布董事会决议公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2002年6月25日召开二届三次董事会，会议 审议通过如下决议：

一、通过公司关于建立现代企业制度的自查报告。

二、通过一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目：决定投资9549.9万元用于 一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目。

三、通过大阳分公司45万吨/年选煤厂项目：决定投资2070万元用于大阳分公 司45万吨/年选煤厂项目。

四、通过关于放弃收购天脊集团晋城化工股份有限公司39.31%股权的议案。

　　57、(600335)“中发展”公布股东大会决议公告

　　中外建发展股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审议 通过如下决议：

一、通过了公司2001年度利润分配方案。

二、通过了以盈余公积金、资本公积金弥补2000年末未分配利润红字的预案。

三、通过了关于向天津天工建设机械有限公司临时借款的议案。

　　58、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布股东大会决议公告

　　上海新亚(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

一、2001年度利润分配方案：按2001年末的总股本603240740股为基数，向全 体股东每10股派1元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。

二、关于续聘境内外会计师事务所的报告。

三、关于调整部分董事的议案。

四、关于设立公司独立董事的议案。

五、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

六、关于投资南外滩商务楼项目的议案。

七、关于修改公司章程部分条款的议案。

　　59、(600069)“银鸽投资”公布公告