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上交所上市公司公告(4)

三、通过了关于变更拟设立合资公司方案的议案:拟设立的江阴中达新材料有 限公司注册资本1500万美元,其中公司以募集资金出资,出资额为1125万美元,占 注册资本75%;拟设立的成都中达新材料有限公司注册资本1200万美元,其中公司 以募集资金出资,出资额为900万美元,占注册资本75%。

四、通过更换并选举新的监事的议案。

董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上 有关事项。

  35、(600400)“红豆股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告

江苏红豆实业股份有限公司于2002年6月25日召开二届五次董事会及二届四次 监事会,会议审议通过如下决议:

一、关于公司建立现代企业制度的自查报告的议案。

二、关于合资设立无锡红豆西服有限公司的议案。

三、关于修改公司章程的议案。

四、关于公司董事变动的议案。

董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年度第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。

  36、(600400)“红豆股份”公布关联交易公告

江苏红豆实业股份有限公司拟出资与美国HONGDOU NEWYORK,INC.合资设立无 锡红豆西服有限公司,该公司注册资本300万美元,其中公司以实物与现金相结合 的方式出资210万美元,占该公司70%的股份。公司与美国HONGDOU NEWYORK,INC. 于2002年6月15日签订了关于合资成立无锡红豆西服有限公司的合同书。

HONGDOU NEWYORK,INC.为红豆集团公司出资设立,红豆集团公司持有HONGDOU NEWYORK,INC.100%的股权。红豆集团公司为公司第一大股东,根据有关规定,本 次合资属关联交易,本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

  37、(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布股东大会决议公告

上海自动化仪表股份有限公司于2002年6月26日召开第十次股东大会(2001年 年会),会议审议通过如下决议:

一、公司2001年度利润分配方案:不分红利,不送股,也不进行资本公积金 转增股本。

二、公司章程修改的议案。

三、董、监事会换届选举的议案。

四、关于转让伟世通电子(上海)有限公司股权的议案。

五、关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行 及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告的议案。

  38、(600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”公布董、监事会决议公告

上海自动化仪表股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

一、选举肖宗义任公司第四届董事会董事长,郑祖明任第四届董事会副董事长。

二、聘任范幼林为总经理。聘任乐嘉民、黄捷任副总经理;许大庆任总工程师。

三、聘任缪丹桦为董事会秘书。

四、选举陆文达任公司第四届监事会主席、林雄民任公司第四届监事会副主席。

  39、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布股东大会决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东 大会,会议审议通过如下决议:

一、通过了2001年度利润分配方案:不进行送股,也不进行资本公积金转增 股本。

二、通过了关于公司章程的修正案。

三、通过了关于聘用会计师事务所的议案。

四、通过了关于提名张乐平为公司第三届监事会人选的议案。

  40、(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布股东大会决议公告

锦州港股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会,会议审议通过 如下决议:

一、通过2001年度利润分配方案:不向股东分配利润,也不进行资本公积金 转增股本。

二、决定2002年度续聘毕马威华振会计师事务所担任公司境内外财务审计机 构。

三、通过关于暂停申请增发新股的议案。

四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

五、通过关于改选董事的议案。

六、通过关于选举独立董事的议案。

  41、(600026)“中海发展”公布董事会决议公告

中海发展股份有限公司于2002年6月26日召开2002年第四次董事会,会议审议 通过如下决议: (责任编辑:admin)