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如此有条理、成规模的秘密交易，必定要有强大的技术保障才能顺利运行。为了拓宽获取客户的渠道、提高交易的可信度，除了“社工库机器人”的引流软件外，孙某某还找来王某开发了用于担保买卖双方虚拟交易服务的“担保”系统。买卖双方通过虚拟货币进行结算，为贩卖公民个人信息等违法犯罪活动提供担保交易。

犯罪嫌疑人 韩某：你把这个分享出去，然后你当天可以免费查询一次，通过这样的一种方式，有很多客户会通过这个机器人，机器人的简介里面会有“58担保”大群的ID。

交易信息挂平台售卖 有专门的担保系统

“58担保”相当于一个电商交易平台，交易信息被挂在平台上售卖，客户的付款在交易完成之前被存放在一个中转担保系统里面，买家确认收货后，系统才会将钱款打入商家的账户。

犯罪嫌疑人 韩某：借用“58”这个名字，做了一个类似于淘宝这样的交易机制，对于客户来说他们也愿意这样交易。一个人专门负责把人民币转换成虚拟货币给客户，这样就可以购买结算。我们的话就是相当于帮他去找寻客户，相当于也是推广他的平台吧。

客户有了，数据库有了，交易平台也有了，交易的方式也就确定下来了。为了安全起见，他们只用虚拟货币进行交易，如果遇到不会使用虚拟货币的用户，他们还有对应的代收代付团队。

犯罪嫌疑人 韩某：代收是他收客户的钱之后，收取1.5%或2%的手续费，然后再转给上线。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：虚拟货币的地址是通过网上买的，可能在网上有一些类似于币商之类的，他们专门替别人从事资金结算，乔某团队通过别人的银行卡来收取钱以后，这些币商给他们买了虚拟货币，用虚拟货币到自己的钱包地址里结算。

据乔某的同伙交代，乔某十分隐秘，和朋友一起出去从不使用自己的身份信息，团队里的其他人也都不知道他的真实姓名。这样具有高度反侦查意识的作案团伙，给案情的研判带来巨大的困难。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：因为根据他们信息很难追踪到整个存储（层面），不像之前说批量查处到这些境内服务器里面的客观证据，这个就很难，只能通过他们的镜像文件去恢复里面的数据，也很难去追踪到虚拟货币，因为很难知道其中的获利数。

打击网络犯罪最基础的是虚拟身份和现实身份的统一性。本案中，犯罪嫌疑人使用的是境外匿名聊天软件，国内很难监管，并且这些嫌疑人会经常更换他们的名称，给公安机关对身份统一性的认定带来极大难度。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：我们的认定思路主要根据上下的一个指认，然后对他们身份的有一个确认，另外就是根据他们被扣押的手机，从中提取到的部分的聊天记录，结合他们的一个供述，主要是运用网络犯罪它有一些综合认定方法，推定了一个规则，也有利于被告人的原则，最终认定了侵犯公民个人信息的条数以及它的获利。

连云港市海州区检察院第一检察部主任 王义云：第一是证据的提取问题，第二是证据的合法性，我们的审查问题，第三个就是电子数据它是海量的，海量数据我们的工作量问题，这些都是我们前期的一个证据和事实认定采信方面的一些共性问题。

检察机关依法对6名犯罪嫌疑人批准逮捕

今年4月29日，公安机关将该案提请连云港海州区检察院审查。案件办理期间，承办检察官在详细梳理案件证据基础上，多次与公安机关沟通，先后调取转账记录、聊天记录、银行流水等证据。

5月6日，检察机关依法对犯罪嫌疑人乔某、孙某某、王某、许某某、徐某某、张某6人以涉嫌侵犯公民个人信息罪批准逮捕。鉴于韩某有立功情节，积极退赃，主动认罪认罚，检察机关对其作出不批准逮捕决定。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：目前因为（他）在公安机关的态度比较好，协助公安机关提供了大量的上下家的线索，我们现在没有批准逮捕（他）。

据了解，本案落网的犯罪嫌疑人，最大1988年出生，最小2000年出生，平均年龄25岁左右。他们中间也有一些是在读研究生，还有个体的创业者和技术的专业人才。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：我觉得从犯罪成因上，从主观上肯定是有他们所说的对法律的无知，然后对金钱的欲望，但是我认为更深的是社会责任的缺失，然后丧失了道德底线。

侵犯公民信息已成为网络安全的重要隐患