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连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：他们这个软件特别隐蔽，我们基本上查询不到买家，就是买家查询了信息以后，这些信息到底被用作什么用途了，我们都无从核实。部分聊天记录显示他们卖了这个（功能），假如说手机定位，手机定位信息我们不好确定是否真实。

尽管如此，海州警方还是从仅有的证据中抽丝剥茧，海州区检察院也在案件侦破阶段提前介入，从案件定性、犯罪数额认定、违法性认知等方面引导公安机关补证。很快，以“诸葛”团伙为首的上下游关系浮出水面。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：乔某是一个核心人物，他最早是开始自己先查询信息以后，慢慢地发现了这个商机，他拉拢了孙某某以后，慢慢把这些人聚集起来。其实韩某也是类似于合作关系，他们的信息是可以互相查询的，等于互惠互利，他们有共同的上家，接单都是独立的，孙某负责对外查询信息维护这个系统的运营，也是直接孙某某找到这些技术人员来开发，孙某可能让他们的交易做得越来越大，这样一个推动性的一个人物。王某开始他是不同意为他们开发系统的，慢慢不光是同意了，开发系统以后还有维系的一个作用，慢慢地发展，并且他也跟乔某说，你把所有的材料给我备份一份，下面我来全力运营，有这样接手的一个作用。

灰色产业链条被切断 上线下线被一并抓获

通过侦查，乔某等人获取公民信息的上线陈某某、郭某和王某乙，以及他们的下线和代收代付团队也一并被警方抓获。另一方面，根据韩某交代，他查询到的信息除点对点给到客户之外，还有一部分流向了市场，如保全担保公司等。

这样有组织、有规划的灰色产业链条，竟然是从一个匿名聊天软件而起的。这到底是个什么样的平台呢？

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：在这个聊天软件里面他们可以使用匿名，不用本人的真实信息，这个信息可以端对端地加密，还可以有定时销毁的功能，就让他们觉得很安全。

犯罪嫌疑人 韩某：这个软件它有一个功能是双向删除，就是你查询过的一些信息，它可以把聊天记录给全部清除。

犯罪嫌疑人 孙某某：上面的信息很难查得到，比如说我们删除的信息，别人也恢复不了。

“信息查档”聊天群近20万人 提供多项业务

正因为有着这样的“隐蔽”作用，乔某等人的“信息查档”聊天群越做越大，据他本人及同伙交代，他们的聊天群有接近20万人，日常活跃的约有五六千人。群内提供查询住宿信息、手机定位、航班信息、犯罪记录等20余种业务。

犯罪嫌疑人 孙某某：比如说这个人最近三个月没有寄快递或者没有收快递就查不到信息，开房记录比如说我们查最近三年的，手机定位就是即时可查的，银行卡冻结就是查他什么时候冻结，还有一个就是解封时间。

犯罪嫌疑人 王某：社工库在我眼里它像一个通讯录，通过查名字可以看到电话，查电话可以看到名字，主要是这两个查询（功能）。

在乔某等人的眼中，只要是受到保护的公民个人信息，都是他们涉猎的对象。他们还根据信息查询的难易程度“看人下菜碟”，每一单的费用都有不同的收取标准。

犯罪嫌疑人 韩某：比如说手机号查身份证400块钱，开房信息他可能会收1200元或2000元，手机定位可能会收1200元，基本上价格会标得很高。我卖不到那么高的价格，（利润）一单有的时候100元左右。

犯罪嫌疑人 孙某某：有的客户很难说话，有的客户比较大方，我之前遇到一个人，一个30块钱的东西卖到1万，这种人就比较黑心了。

乔某等人如愿积攒了越来越高的人气，购买信息的下家越来越多，生意也越来越红火。截至案发，乔某非法贩卖公民个人信息数千条，他所在的团伙违法所得百万余元。

开发虚拟交易担保系统 为贩卖信息担保