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信息查档、社工库、担保交易平台……这些在日常生活中并不常见的词语，今年3月随着江苏连云港海州警方的网络巡查，悄然浮出了水面。所谓“查档”，是指大数据环境下以非法手段对公民的个人信息进行查询。

警方发现，有人利用境外匿名聊天软件研发并搭建了含有10亿多条公民个人信息的数据库和担保交易平台用来“查档”并高价出售。那么，这样一个秘密“信息查档”聊天群是如何建立的？数据库中数量庞大的个人信息又是从何而来？

利用境外聊天软件 搭建数据库和担保平台

2019年8月初，一位名叫韩某的男子和女朋友吵架后，一气之下就动了查询开房记录的心思。很快，他在网上查到了一个名叫“宝刀”的人。借助论坛上发布的“查档”广告，抱着试试看的态度，他联系了对方。

犯罪嫌疑人 韩某：包括我的身份证、姓名、家庭住址，我历史用过的所有的手机号码，注册过的所有网站的一些东西全部发给我了，我当时都震惊了，就觉得这也太牛了吧，基本上是一瞬间就发给我，我当时就选择无条件地信任他了，后来我就抱着试试的态度，就打了1200元给他。

未查询到相关信息 担心事情败露将钱退还

可是，“宝刀”并没有依照承诺给他查询开房信息，反而拉黑了韩某。过了一段时间，韩某忽然发现有人用自己的名字在网络上发布不良信息，于是怀疑自己的身份信息被人盗用。韩某仔细回想后，认为“宝刀”很可疑。韩某担心自己被骗，就去当地派出所报了警。“宝刀”在得知警方立案后，担心事情败露，就向韩某退回了600元。

介绍境外匿名聊天软件 界面为全英文

同时，“宝刀”还介绍了境外匿名聊天软件给韩某，告诉韩某这里有很多人贩卖个人信息，可以找其他人查询开房记录。韩某下载后发现软件界面全是英文，便将它搁置了。

直到几个月后，韩某得知自己的一位朋友被人骗了9000多元钱，欠钱的人还如同人间蒸发一般后，忽然想起了之前被他搁置的英文聊天软件，并试图通过“查档”找到欠钱者的联系方式来催债。

犯罪嫌疑人 韩某：他当时跟我说，你要在那个搜索栏上面搜“社工库”三个字，搜索之后我进了一个群，那个群总共有20万人，里面每天在线活跃人数是五六千人。

进群后可免费查信息 几天后拿到查询结果

进群之后，韩某就开始打听有没有人能够查询信息。很快，群内有一位叫“百事通”的人和韩某聊了起来。据韩某描述，他们二人很聊得来，“百事通”表示可以帮韩某先免费查询信息，查到后再付费，韩某欣然答应。几天后，韩某果然拿到了欠钱者的电话、住址等个人信息。

犯罪嫌疑人 韩某：后来就查出来了，那个朋友当时也去把钱给要回来一部分，那个时候可能也是有点虚荣心，可能帮人家把钱要回来了，然后没事也在那个软件里面看看，后来自己也跟着做了一点。

在虚荣心和好奇心的作祟下，再加上目睹了群内人员“查档”的需求量非常大，韩某动起了歪心思，开始在自己的朋友圈内发送可以“查档”的广告，陆陆续续地赚了一些小钱。

连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：当你在这个软件里面，如果你也是很活跃，说我能“查档”的话，会有一些上家主动联系你合作，说你来接收客户的一些订单，我来帮你查询，这样慢慢达成了合作意向以后，韩某在他的朋友圈里面发布信息，接收客户的一些“查档”需求，然后再提供给上家，他赚取其中的差价。

正是因为朋友圈的这些“查档”广告，警方成功摸到了线索，将韩某捉拿归案。据韩某交代，尝到甜头之后的他胆子越来越大，先后向卢某、刘某某、王某甲等3人贩卖公民个人信息1000余条，所获赃款25万余元。

警方展开侦查 破获侵犯公民个人信息案

面对这些数字，海州警方考虑到，韩某只是个“中间商”，那与他关系密切的群友都是何人？“信息查档”聊天群又是谁建立的？带着这些问题，警方连夜突破，展开侦查，由此破获了一起侵犯公民个人信息案。

开发“社工库”软件 整合分析用户数据

在韩某提供的信息里，一个名叫“诸葛”的人引起了警方的注意。海州警方通过排查，迅速锁定了“诸葛”团队开发的“社工库机器人”软件。社工库，顾名思义社会工程学数据库，是黑客与大数据方式进行结合的一种产物。黑客们将泄露的用户数据整合分析，然后将其集中归档。乔某的“引流机器人”就是基于这样的数据库进行分享引流，从而达到获客的目的。

犯罪嫌疑人 王某：它其实就是引流的作用，做了这个社工库之后，就把这一类的群体客户给拉在一起了，所以说就会让他们赚很多业务的钱。