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该案的一大特点是需要「根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，查清法定货币与虚拟货币的转换过程」。具体来说，要按照虚拟货币交易流程，收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或者使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。

监管及执法机构在处理此类案件时，如果没有专业性的调查、分析工具辅助，取证难度将大大提升。在该起典型案例中，上海市人民检察院已向中国人民银行上海总部提示了虚拟货币领域洗钱犯罪风险，并已建议加强新领域反洗钱监管和金融情报分析。

换个角度来看，这意味着服务于 G 端的专业性链上信息分析工具的已开始出现市场需求，且随着区块链以及加密货币合规化的推进，这一需求预计仍将继续扩大。事实上，海内外多家企业早已在这片新蓝海进行了布局：海外方面，与美国政府关系密切的 ChainAnalysis 去年以 10 亿美元估值完成了 1 亿美元融资；国内方面，欧科云链 OKLink 也已于去年正式推出了其 G 端服务产品——「链上天眼」。

「链上天眼」三大功能如何协力打击犯罪

根据欧科云链OKLink 的官方介绍，「链上天眼」是全网首款向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具。

目前，欧科云链 “链上天眼”共提供有三项功能——「地址分析」、「交易图谱」、「链上监控」。

「地址分析」功能可提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表，目前该功能支持的币种包括 BTC、ETH、USDT（ERC-20 及 Omni），可挖掘多层地址的交互记录。基于 C 端的区块链浏览器业务，“链上天眼”可提供精准、丰富的地址标签数据，涵盖了交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等上亿个地址标签。

以知名的 PlusToken 跑路事件为例，输入以「14BWH6」开头的比特币涉案地址后，“链上天眼”将以图像形式展现该地址与其他地址之间的 BTC 交互记录。

「交易图谱」功能可以是「链上天眼」的链上资金追溯神器，用户只需输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数（金额区间及挖掘层数），即可得到相关交易的可视化图谱。

以 Github 用户 1400 枚 BTC 被盗为例，输入相关交易哈希，可直观洞悉资金流动的来龙去脉，还可清楚地看出哪些涉案资金已被混币或是转入交易所。

至于「链上监控」功能，顾名思义，就是对敏感地址或资金进行实时监控。「链上监控」下包含地址监控和交易监控等两种细分功能，前者可用以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。

以地址监控为例，输入上文提到的以「14BWH6」开头的涉案地址，设计好提示备注及监测金额区间，选择邮箱作为监测信息推送渠道，即可实时接收该地址的所有异常动向。

如今，欧科云链的「链上天眼」已成为了监管及执法机构打击案件的有力工具，并已协助四川、山东、浙江等多地警方侦破了多起新型金融犯罪案件，也收到了多地警方发回的感谢信。