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摘要：对于整个区块链及加密货币行业而言，过去的 12 个月无疑是其相对短暂的历史上最疯狂的一段时间。自「312 黑天鹅」以来，行情及市场情绪均出现了 180 度的大逆转，体现在更深层的数据面上，就是全网算力、活跃地址数量、交易笔数、交易量以及稳定币发行量等等相继刷新历史新高，以区块链为基础的全新金融体系正在飞速发展。

如果说以中心化交易所为枢纽的交易网络仍与传统金融世界有着千丝万缕的联系，那么去中心化金融（DeFi）真正意义的落地普及可以说是让“链上生态”这一概念首次实现了具象化。

欧科云链OKLink 数据显示，截至 3 月 19 日，仅仅在以太坊生态内，锁仓于各大 DeFi 协议中的资产总价值就已高达 610 亿美元。从功能上看，服务于不同需求的各类 DeFi 应用现已基本完善，一个完全独立于传统体系的链上金融世界已初具雏形。

新世界面临新隐忧

然而，在一片生机盎然的暗面，阴影也在同步滋生。

追寻着财富效应而来的除了海量的用户及投资者外，也有着大量心怀叵测的不法分子。洗钱、盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、项目跑路等一系列涉币恶性事件在过去数月间愈发猖獗。自 DeFi 爆发以来，不法分子的犯罪手段也在“与时俱进”，闪电贷攻击、DAO 操控等新型攻击方式开始出现，仅在过去一两周内，就有 True Seigniorage Dollar、PAID Network、Roll、Cream Finance、PancakeSwap、Furucombo 等多家项目遭到了不同程度的黑客侵扰。

形势究竟已严峻到了什么程度？安全公司的年度安全报告给出了答案：

2020 年从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到 175 亿美元。以比特币为例，按交易时价计算，2019 年为 114 亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。

2020 年与虚拟货币相关的诈骗事件达到 151 起，较 2018 年增长了 37 倍，较 2019 年增长了 4 倍。

2020 年虚拟货币黑客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到 170 件，较 2018 年和 2019 年增长了 300%；造成经济损失达到 23.3 亿美元，较 2019 年增长了 660%，较 2018 年增长了 7.2%。

区块链并非法外之地。3 月 19 日，央行联合最高检发文公布了数起洗钱犯罪典型案例。文中明确指出：“虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。”

除洗钱外，上文提到的盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘、项目跑路等更上游的恶性事件同样涉嫌构成新型金融犯罪。然而，由于加密货币这一新兴事物天然具有匿名、无国界等独特属性，链上交易网络的错综复杂导致信息极难归总，加之链上金融体系的独特基础与构造，其与传统金融之间存在较大的认知壁垒，监管及执法机构在处理涉币相关案件时往往会面临较大的技术阻碍，进而导致调查、取证、执法功能难以顺利展开。

比如上文提到的央行与最高检联合公布的一起典型案例「陈某枝洗钱案」。在该案中，陈某枝按照其前夫陈某波指示，将陈某波用非法集资款购买的车辆以 90 余万元的低价出售，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。