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　　有業內人士透露，近日有關ICO跑路、虛假融資等消息在幣圈和鏈圈內快速傳播。一些投資者在談及某些ICO項目時會開始抱怨“又是騙子”，ICO圈內也開始流傳三天收完錢、平臺就跑路的案例。

　　“ICO為什麼這麼火，就是現在有了代幣的二級市場交易。參與人根本不在乎項目本身靠不靠譜，只要代幣上市升值就轉手賣掉。”有業內人士稱，按道理，原本ICO參與人和VC投資人一樣，要經過一年甚至更長的時間等待項目落地，才能享受權益。但有了二級市場，參與者可以在獲得代幣後在市場上快速賣出。而大多數代幣的最初上市價相較認購價出現數倍漲幅。

　　典型的“坐莊”騙局也正在潛入ICO領域，這種模式常見於郵幣卡騙局中的行騙模式，表現為由作為莊家的發行人與發行平臺聯合行騙，莊家持有自持大量份額，以大量資金運作使得價格暴漲，待ICO完成、散戶資金進來之後，莊家出售自己持有的份額賺取差價。

　　此前，有媒體報道了一支國際炒幣團隊，其某個成員毫不避諱自己所在的團隊所做的工作，主要就是炒幣坐莊。並聲稱自己用坐莊賺來的錢買了一輛50多萬的車，而這些錢，都來自於被收割的“韭菜們”。

　　全球金融科技服務公司Autonomous研報透露：“大部分募資公司只是想利用人們對數字貨幣生態的新鮮和興奮感，借助社交媒體來進行推廣宣傳，並抓住目前市場缺乏可強制執行的監管的時機進行詐騙。一旦融到資金後，那些在白皮書中承諾的計劃根本不會落地，尤其在中國公司的ICO項目中更為普遍。”

　　風險

　　很多ICO項目處在只有一個PPT的階段

　　財經專欄作家肖磊一直對虛擬貨幣、區塊鏈技術潛心研究，也認識很多幣圈和鏈圈的高級玩家。8月中旬，在各地加強監管的信號還沒有集中出現時，肖磊就已經呼籲監管層必須對ICO加強監管。

　　肖磊認為，從趨勢上看，這種融資模式是符合目前的市場發展趨勢的，畢竟ICO的效率更高，更適合此類初創型企業。“但合理，不意味著就會良性發展，就不需要監管，這是兩個不同的概念，因為ICO發展到現在，已經不是面對少數人的市場，而是面對大眾投資者，不管融資的介質是什麼，以何種方式買賣，都實際上進行著證券化的交易，如果不受到監管，將存在巨大的社會風險。”

　　在肖磊看來，具體風險有三個。首先是惡意集資詐騙的風險，由於目前很多ICO的受眾，變成了大爺大媽，已經早就超越了“極客”和風險投資這個圈層，大爺大媽們除了認為這個東西可以掙錢之外，其他的一無所知，一些不法分子很容易利用ICO來達到集資詐騙的目的。

　　其次是項目本身的風險巨大，很多ICO項目僅僅還處在只有一個PPT的階段，失敗的概率遠遠大於成功的概率，這就導致很多ICO成為一種接力遊戲，你要選擇那個跑得最快的，在失敗消息傳出來之前脫手，就能賺一筆，成了類似“賭馬”的博彩遊戲。

　　第三是ICO沒有任何權威的第三方介入，資金風險巨大，跟股票市場的IPO備案、風險控制和資訊披露制度都相距甚遠(股票市場也有很多騙子，但騙人的成本遠比ICO市場要高)，投資ICO資訊是完全不對稱的，對投資者嚴重不公平，這也是一種不可忽視的風險隱患。

　　肖磊傾向於對ICO儘快實施監管，否則很快就可能會出現卷幣跑路以及之後投資者要錢的情況。

　　他回憶説，2014年至2015年，數字貨幣市場經歷了一次大熊市，很多山寨幣銷聲匿跡，但沒有人出來，那是因為那時候沒有這麼多的大爺大媽參與，“一個虧得連內褲都不剩的程式員可能只會閉門思過，但大爺大媽可不會這麼想。”

　　最新

　　比特幣中國昨起暫停ICOCOIN業務

　　比特幣中國昨日晚間發佈公告稱，比特幣中國即日(2017年9月2日星期六)起暫停ICOCOIN充值與交易業務，並將於北京時間2017年9月3日星期日下午6點暫停ICOCOIN提幣業務。請用戶于9月3日下午6點前將ICOCOIN餘額提現。據了解，此次下架，被認為是比特幣中國考慮合規原因的舉措。目前其他平臺交易正常。

　　預警

　　90%ICO項目涉嫌非法集資和詐騙

　　監管層態度越來越明朗，一場本應于昨天召開的區塊鏈盛會被有關部門叫停。根據國家網際網路金融風險分析技術平臺近期發佈的《2017上半年國內ICO發展情況報告》，今年上半年，國內已完成的ICO項目共計65個，累計融資規模26.16億元，累計參與人次達10.5萬，迅速增長使得ICO積累了巨大的風險。正如肖磊呼籲的那樣，相關行業協會和監管層也對ICO的風險高度關注，相關規範文件近期可能會發佈。