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　　最近，就有知情人士向北京商报记者透露，近几日，有不少币圈交易所业务人员在拉人头，在社群中宣传高比例返佣，邀请好友注册交易炒币；甚至还有交易所人员号称可“手把手”教新手翻墙注册账号，诱导新手开户甚至进行杠杆交易。

　　“币圈目前有大量拉人头的传销行为、诈骗行为，甚至会以培训班或投资群的名义出现，投资者需要关注此类风险，处理财产的时候要有防骗意识。”易观高级分析师苏筱芮提醒道，虚拟货币存在着各种问题和风险，相关监管也将持续保持高压态势，建议从事相关活动的机构和人员杜绝侥幸心理，明确认识到这种行为与政策风向不符，尽早停止虚拟货币违法活动。

　　挖矿、交易等监管不断升级

　　值得注意的是，眼下的虚拟货币市场风险正在累积，除了价格炒作和诈骗套路之外，来自国内监管层的严格管控也在持续升级。

　　就在12月3日，海南省发改委发布了《关于虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价政策有关问题的通知》(以下简称《通知》)，决定将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，实行差别电价，加价标准为每千瓦时(每度电)0.8元。

　　《通知》提出，将加强电力市场秩序监管力度，对直接参与电力市场交易的用户加强甄别，不允许虚拟货币“挖矿”用户以任何名义直接参与电力市场交易，不允许虚拟货币“挖矿”用户以任何方式享受电力市场让利。已直接参与电力市场交易的虚拟货币“挖矿”用户需在限期内退出，并改由电网企业代理购电。

　　另对虚拟货币交易，今年9月，多部门就曾发布通知明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，同时构建对虚拟货币的全链条监管，并强调开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。

　　业内预计，后续监管还将加强对涉虚拟货币交易的账户和资金的监测，相关账户封堵工作将进一步升级。

　　盘和林建议道，“后续还是把握一个总原则，即虚拟货币和国内金融机构要全面脱钩；另对C2C交易，由于虚拟货币的去中心化和加密特性，监管难度很大，所以，要加强对普通投资人的风险教育”。