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中成进出口股份有限公司二�∫话四甓裙啥�大(3)

  其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意463,675股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.6475%;反对 21,100股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.3525%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  (十三)关于增补监事的议案

  本议案采用累积投票制,选举赵耀伟、黄晖为公司监事。

  其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意410,476股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 84.6735%;反对 0股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%;弃权74,299股(其中,因未投票默认弃权74,299股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股份总数的15.3265%。

  (十四)关于增补董事的议案(选举韩宏为公司非独立董事)

  同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

  其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意465,075股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对19,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.0637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名:赵利娜、张镇川

  3、结论性意见:本所律师认为,公司二�∫话四甓裙啥�大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中成进出口股份有限公司二�∫话四甓裙啥�大会决议

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二�∫话四甓裙啥�大会有关事宜的法律意见书

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十七日

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