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　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2019-24

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2019年4月26日下午14:00；网络投票时间：2019年4月25日―4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午15:00―4月26日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘艳女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　(二)会议的出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2019年4月19日，公司股份总数为295,980,000股。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份134,736,908 股，占公司有表决权股份总数的 45.5223 %。其中，参加现场投票的股东及授权委托代表 2 人，代表股份 134,662,608 股，占公司有表决权股份总数的 45.4972%；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 74,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251 %。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　(一)关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(二)关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(三)关于审议《2018年度报告及摘要》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(四)关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(五)关于审议《公司2019年度财务预算报告》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(六)关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案

　　同意 134,717,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 19,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0146 %；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意465,075股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%；反对19,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.0637%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

　　表决结果：通过。

　　(七)关于审议《公司2019年度利润分配政策》的议案