网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

　　 证券代码：603912 证券简称：佳力图公告编号：2019-074

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2019年10月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年10月15日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》

　　公司于2018年5月，通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号NO。江宁2018GY12地块的土地使用权，土地面积32747.5平方米，2018年8月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO。江宁2018GY12)受让人的批复》批准，同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要，公司拟在该地块投资建设数据中心项目，促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展，并进一步加大核心技术的研发。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》。

　　(二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

 1/2    1