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陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前，本案正在进一步侦办中。

6、MBI理财（部分团伙被抓，目前国内MBI传销依然猖獗）

MBI总部设在马来西亚，和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态。

江苏省徐州市中级人民法院 2016年12月7日判决 [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。

7、善心汇

善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。

在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益，系统还设有动态收益，即推荐朋友加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，第一代拿6%的推荐奖，第三代拿4%的推荐奖，这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现，只能提取一半，另一半奖金转为“善金币”，用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

此外，还有第三种赚钱模式，直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”，向公司交5万元后，购买“善种子”和“善心币”可以打七折：每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”，而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到，再按全价收取会员费用，赚取中间的差价。

善心汇打着慈善、扶贫的旗号，通过发展下线来运作，采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作，属于典型的非法传销活动。

8、沃尔克外汇理财（已经崩盘跑路）

“沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头，吸引了大批淘金投资者，就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与，因为是托管的，只要交钱给 [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理，完全可以躺着赚钱，啥也不用你干。

但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现，这平台炒外汇有猫腻，钱投进来了并赚不到钱，要赚钱就必须拉下线进来投资，从周抽佣，否则本金都无法拿回。

该平台 [ 沃尔克 ] 自称来自 爱沙尼亚共和国，金融监管号：VVT000360，对外交易银行账户又所属瑞典银行，并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。

炒外汇开户一般都会赠金的，沃尔克开户竟然还收100美金开户费！估计全球仅此一家，外汇交易是一个高风险的投资，沃尔克竟然能保证客户收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃尔克假外汇真传销无疑。

9、龙爱量子QEF

该平台打着“龙爱量子”高科技的名号到处招摇撞骗，下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼？

宣称共发行100万QEF（相当于100万股），每销售5万QEF上涨0.1美元，价格涨到4美元的时候，1股变2股进行拆分，同时QEF的价格恢复到2美元，因为1X4＝2X2，所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元，涨到4美元再拆分，2股变4股，以次循环，无限上涨……

也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元.只要投了钱后坐等分钱就好，这收益快比得上1040阳光工程了，吓死小编了。

10、世界云联（团伙已被抓）