200余萬人參與、3000多層級、31萬余個比特幣(2)
时间:2024-03-30 10:07 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
辦案民警告訴記者，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動，對傳銷的運作模式較為熟悉，丁某則對區塊鏈技術較為了解。3個人一起搭建“Plus Token”平臺就是想利用區塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷，牟取暴利，並逃避銀行監管和公安機關打擊。 更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺“創始人”，出席日常各項活動。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團夥之中，在幕後遙控指揮。 在這一傳銷團夥內部，技術組、市場推廣組、客服組都相對獨立，分散在國內多個地區。2019年初，陳某等3人又將3個組的人員逐步轉移到境外不同國家，令警方的查處、打擊更加困難。 “利用區塊鏈技術試圖躲避監管和打擊，是近年來新型涉網經濟犯罪一個突出特點。”梅繼軍説。 據介紹，數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。 不過，通過創新實踐，充分利用經偵信息化建設成果，警方最終徹底查明瞭該傳銷團夥組織架構、人員層級和資金流轉等情況，並將這個犯罪團夥一網打盡。在此案基礎上，鹽城公安機關還開發建立了數字貨幣犯罪打擊平臺。梅繼軍説：“新型涉網經濟犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實。” 在此案中，公安機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團夥用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。警方特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。
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