网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

为深入贯彻科技兴警三年行动计划，由中国警察网与区块链大数据科技企业欧科云链联合主办的“链上天眼科技助警中国行”启动仪式日前北京举行。3月起将在各地陆续开展线下科技助警活动，进一步助力虚拟货币犯罪的有效打击和防治。

人民公安报社社长、总编辑孙福会，中国工程院院士谭建荣，欧科云链党支部书记、副总裁刘军，人民公安报社党委委员、副总编辑苏传庚，中国银行法学研究会理事肖飒律师，中国警察网党总支书记杨文锁，警界文化传播（北京）有限公司总经理孔繁红，欧科云链Oklink产品总监肖仕琦、欧科云链研究院高级研究员蒋照生出席了启动仪式。

启动仪式后，欧科云链研究院高级研究员蒋照生详细讲述了新型虚拟货币犯罪的特征和打击难点，以及欧科云链在助力“科技兴警”的战略举措。

虚拟货币犯罪态势严峻 科技兴警势在必行

随着电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，也引起了我国的高度重视。

据中国裁判文书网及欧科云链OKLink链上天眼监测，2022年我国与虚拟货币违法犯罪相关裁判文书共1007份，其中民事案件728起，刑事案件265起。——民事案件是当前虚拟货币案件的主要案件类型，合同纠纷是民事案件中的主要案由，占比接近80%。

2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行，新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为，也意味着关于虚拟犯罪的相关法规正在完善落地。

蒋照生对《法治周末》表示，与其他犯罪类型相比，虚拟货币犯罪呈现出作案手法专业化、犯罪活动隐蔽化、犯罪团伙规模化、犯罪类型多元化、涉案金额大额化、涉众型特征明显、跨区域特征典型等特征。

蒋照生表示，涉虚拟货币犯罪大都基于区块链网络，核心人员具备足够的数字金融知识和数字化实操能力，NFT、DeFi、GameFi、SocialFi等虚拟货币创新业态为载体，逐步衍生出各类新型犯罪模式。新兴犯罪模式通常基于互联网社群快速传播虚假信息，同时具有较高自由度和便捷性，且无国界限制，隐蔽性较高，抗审查能力较强，给相关侦破工作带来了巨大挑战，由此导致的影响和危害也更加显著。

在此背景下，公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年），构建公安战略科技力量体系，优化公安科技创新平台布局，增强公安重大业务需求科技支撑能力。欧科云链作为全球领先的区块链数据科技企业，将自身深耕在区块链领域的产品、技术正在推广到公安基层工作中。

以技术化工具手段 解决虚拟货币犯罪打击难点

在采访中，蒋照生提到，虚拟货币作为一种新型犯罪形式，当前我国尚未有明确条文规定这一罪名乃至类罪。参照2014年最高人民法院、最高人民检察院及公安部发布的《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》中关于网络犯罪的概念界定，虚拟货币犯罪定义为“犯罪主体利用区块链技术及虚拟货币作为犯罪对象或犯罪工具，在网络虚拟空间实施的故意侵犯国家及公民利益，触犯有关法律规范的各类行为”。

蒋照生表示，欧科云链在助力多地公安机构侦破相关案件的过程中，发现这类案件侦破存在四大难点。分别是 线索发现难、身份关联难、调证取证难和赃款处置难。

蒋照生进一步解释道，虚拟货币案件的受理和发现需要对分布式记账技术、区块链基础知识有一定的认知和理解能力，同时也需要执法机关实时更新虚拟货币最新的运营模式；而虚拟货币的交易匿名性和去中心化特性导致虚拟货币犯罪嫌疑人身份难以确认，即便执法部门能够在公开的区块链网络中找到犯罪嫌疑人交易使用的地址，但是很难在现实中确定其身份进而对其实施法律惩戒。

“面对这样的难点，欧科云链OKLink创新研发了一款链上数据监测与交易行为可视化工具——链上天眼”，蒋照生表示。

蒋照生介绍，链上天眼目前已经推出了2.0版本，其具有完善的分析能力、监管视角的检测能力和链上风险的预警能力，能有效协助执法机构追踪区块链上的交易和地址、调证链上非法活动地址背后的用户信息，让监管部门更高效地完成加密犯罪的调查和打击。

2022年，链上天眼协助警方破获虚拟货币犯罪案件已达数百起，大案要案40余起，涉案资金规模高达数百亿。