网络安全检测|网络安全服务|网络安全扫描-香港墨客投资移动版

　　上线数日，有用户尝试后发现，接单者有限，交易活跃度尚低。此外，当有用户接单、并将数字货币资产存入平台后，交易对手对方并未支付资金，用户资产被临时冻结。客服查明，对手方没有意愿交易，方可取消订单，资金解冻释放。据悉，在上线前几日，因有相当数量此类事件发生，客服解决速度较慢，冻结时间逾日。

　　该安全OTC APP的开发方显示为ZB Network Technology Limited。ZB官网也在10月发布上线安全OTC的公告。ZB是相对老牌的交易所，公开信息称其成立于2013年。中币原名中国比特币，早期公开的高管信息包括时任CEO李大伟。据声称专访文章《币圈“老干部”》显示，李大伟在2013年下半年创立ZB前身“中国比特币”，近年，其以加密云储董事长身份出现在公众视野。2018年以来，ZB集团公开的CEO变更为Omar Chen。

　　蓝鲸财经查阅发现，中山市七日信息科技有限公司（下称 “七日信息科技”）曾注册ZB.com以及ZB现用logo相同的商标信息。七日信息科技成立于2015年，于2019年3月注销。现任控股股东李宗邦担任法人的深圳区块互连科技有限公司和深圳八融互联网金融服务有限公司均已注销。历史股东包括花松秀以及杨春贺，前者曾在三家企业任职或持股，后者任职法人的比银有限公司中山分公司也已注销。有原项目合伙人曾在采访中提到，花松秀是ZB的创始人。

　　2018年，有图片信息显示，ZB泰国分公司开业时，时任ZB泰国董事唐启航、ZB联合创始人李大伟以及ZB创始人兼董事长花松秀出席。

　　以清退为由冒充虚拟货币平台客服电信诈骗，清退潮全球蔓延

　　长期以来，常有加密货币交易所用户会接到香港等地区号电话，声称账户异常操作，诱导点击相关链接。拨打者通常掌握用户OTC等信息。如今，交易所清退也成为了诈骗分子诱导受害人的说辞。

　　12月，厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例。市民黄先生在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服，称平台要清退用户，要求其配合否则会导致账号被封。对方引导下载了指定APP钱包，套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。

　　厦门警方提示，骗局主要针对身份认证为中国大陆地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

　　一位知乎网友分享经验称，接到一香港电话，对方自称是币安客服，并引导其下载某云会议APP并进行录屏，在该网友输入加密货币钱包相关信息或验证码信息时，也将暴露给诈骗分子。

　　近日来，在火币交易所，资产转出时不断有信息提示，以“清退中国大陆用户”为由发送短信或打电话引导提币、要求提币到“安全地址”、或通过屏幕共享方式消除账号并提币、或“空投链接”的存在风险，要求用户防范警惕。

　　2017年9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作之后，各大交易所设立海外站。

　　5月，国务院金融稳定发展委员会发声打击比特币挖矿和交易行为。9月，央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务属非法金融活动。火币等交易所陆续宣布清退中国大陆用户。

　　火币于9月26日宣布清退后，币安等交易所陆续宣布清退中国大陆用户，OKEx表示保持退出中国大陆市场政策；“三大交易所”之外包括抹茶MEXC、库币KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart表示年内清退中国大陆用户；芝麻开门Gate.io、安银AEX、满币网CoinBene等表示关闭大陆用户注册访问或提供服务，币核BHEX（原霍比特Hbtc）、Biki等宣布永久关闭平台服务。

　　央行发文明确，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务同属非法金融活动。 上述平台中，KuCoin在国内的关联企业库币（成都）科技有限公司、抹茶关联主体喵星城科技有限公司、gate关联企业济南曼维信息科技有限公司等均已在此前注销。2021年，KuCoin关联企业成都柠檬云网络技术有限公司等陆续注销。满币网CEO张漾斌旗下原子链（北京）科技有限公司注销曾引发舆论恐慌，后取消简易注销，目前被列经营异常。