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　　相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。

　　不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司(所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%)占市场流通的总比特币数量的2.82%。

　　截至2020年12月底，巨鲸公司数量猛增至28家，占总比特币数量的比例也跃升至5.5%。这说明2020年9月后比特币价格急升与巨鲸公司数量攀升呈现正相关关系。

　　与传统金融市场相同，虚拟货币市场也充斥着诸多虚假的利好利空消息，且由于缺乏监管，情况愈发严重。利用虚假消息影响市场情绪，拉高或导致市场价格急速下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。

　　利用舆论操控市场价格，传销诱骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。庄家通过地面传销、网络广告及聘请业内有影响力的人物背书等多种方式提高代币的影响力，引诱投资者投资，实现短期操纵价格的目的。

　　审查监管日趋严格

　　违法金融活动将无所遁形

　　面对恶意黑手、操纵市场乃至金融诈骗、庞氏骗局带来的市场风险，各国也及时出台相关政策加强审查监管。

　　大涨大跌有可能是“庞氏骗局”，虚拟货币交易平台常使用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改后台数据短时间内产生虚假涨幅，以吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让投资者资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。

　　例如，某些“空气币”项目上线就破发90%，不到一个月即归零，6个星期卷走超1亿元人民币，给投资人造成巨大损失。

　　而对于比特币而言，由于其账户不与个人姓名、地址等信息关联，为洗钱及恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。各国监管部门或明令禁止交易、或出台政策严加限制。

　　据了解，美国多家金融机构向美国证监会(SEC)提交了发行比特币开放式基金的申请，但均被SEC以市场波动、行业操纵等原因拒绝。英国金融行为监管局宣布自2021年1月6日起，禁止向散户投资者销售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。

　　全球日趋严格的监管会给比特币未来走势带来不确定性。如，2020年11月26日，受美国财政部拟出台的监管措施影响，比特币一天之内下跌约3000美元，跌幅一度超过13%。

　　2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。明确指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。