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业内人士称，比特币现货市场的杠杆率一般为2-5倍。据好比特币公司的CEO吴钢估算，比特币杠杆交易的成交额大概在几千万元，占总交易的10%-20%。然而，比特币交易从现货交易衍生到期货交易，杠杆达到惊人的20倍，现期货套利更可以无限放大，这其中包含的问题已经非常大。目前交易所里99%的交易量都是杠杆助推的结果。官方通告里的非法信贷，就是针对杠杆问题的；操纵市场，则指的是境内交易量份额显著巨大，有刷单和做价格割韭菜的嫌疑。比较交易所给出高杠杆，稍微一操纵，客户就爆仓，而交易所巨赚，这在比特币投资圈内已经引发了诸多争议；客户资金的安全性更是问题。

经历三年多的波澜不惊，近期比特币单价重新回到1000美元以上，这点燃了部分投机客的热情，但暴涨暴跌引起了监管的再度关注。OKCoin币行网的官网交易量显示，2016年12月比特币的最低交易量出现在12月19日，交易量为67万/个，当日价格为5588元，当月最高交易量出现在12月22日，涨至549万/个，当日比特币价格为6180元。1月2日交易量持续增长高达552万/个，价格也飙升到7394元。

自2013年以来，比特币在中国经历了两轮暴涨暴跌的过山车。2013年2月底，比特币价格仅为100多元，但在4月10日冲高到1546元，两天后价格随即腰斩。5月，比特币价格跌至300多元，随后又继续暴涨，11月一度冲高至8000元，比年初上涨近80倍。比特币这样惊心动魄的价格在当时就引发了监管的高度关注。2013年12月，包括一行三会和工信部在内的五部委联合下发了有关防范比特币风险的289号文，包括禁止银行和第三方支付机构等为比特币交易平台提供充值等服务。比特币随即腰斩，最低跌至2000多元。

据火币网显示，从2016年12月21日以来，比特币价格持续走高，在1月4日盘中暴涨至8650元。但是到了1月5日，价格急转直下，比特币从日内最高位8895元跌至收盘价6910元。

1月6日晚间，央行上海总部和央行北京营业管理部先后发布官方公告，称约谈了火币网、币行（OKCoin）、比特币中国（BTCChina）主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查，并进行相应清理整顿。

据记者了解，外管局也在近期调研多家比特币交易平台，了解平台运作模式等。2016年央行已经多次约谈相关负责人，强调关于反洗钱的规定、推广方式等问题。按照央行等有关部门的规定，为规避风险，严禁这类交易所提供集中连续交易服务、也不能为投资者提供融资融币等加杠杆的服务。