江苏查办首例非法电子期货诈骗案涉案1.77亿元(2)
时间:2023-09-12 21:58 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
经过法院审理认定,平台创建人和股东、被告人尹强、伏小平等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等,在互联网上搭建非法交易平台“玖鑫大宗”,并建立四川诚信玖玖投资有限公司,招募以王庆为首的成都牧蛟文化传播有限公司等会员单位、居间商,统一培训一批“投资顾问”“投资导师”,通过打着现货交易的幌子,采用保证金制度、“T+0”交易模式,进行标准化合约交易模式。 投资者以1:50的杠杆比率,按照玖鑫提供的国际实时走势、汇率,以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”“玖鑫白银”“玖鑫原油”交易,平台从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。 与此同时,尹某等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易,赚取“点差”“头寸”。短短1年时间,共发展客户4000余人,涉案金额达1.77亿元。经中国证监会四川管理局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,玖鑫平台即为不受监管的对赌平台。 2017年8月29日,法院作出判决,被告人尹强、伏小平因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金50万元；被告人王颖因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年,并处罚金5万元。（记者 丁国锋 通讯员 夏丹） (责编：朱紫阳(实习生)、陈羽) (责任编辑：admin) |