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2015年以来，中国银行广东省分行在总行、中国人民银行广州分行、广东银保监局筹备组、广东省公安厅及广东省金融综治工作办公室的正确领导和具体指导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大金融、大监管、大平安”工作理念，把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板摆在更加突出的位置，主动适应新形势，通过采取综合治理、标本兼治、齐抓共管等措施，积极推进综治和平安金融创建工作制度、机制、方法、手段创新，为构建平安金融贡献中行力量。

坚持党建引领，强化使命责任担当

坚持党的领导、加强党的建设，是国有企业的“根”和“魂”。广东作为全国改革开放的前沿阵地，被国家寄予厚望，习近平总书记对广东提出“四个走在全国前列”的要求，是广东今后发展的新起点、新目标。中国银行广东省分行作为党领导下的中管金融企业在粤分支机构，坚决贯彻落实党的十九大精神，坚定不移坚持党的领导，不断完善综合治理体系、提升治理能力。党委书记、行长李瑞强同志在主持召开传达学习贯彻2018年广东省金融系统综治工作会议精神时强调，2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是打好防控金融风险攻坚战、实施“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的关键一年，做好综治和平安金融创建工作意义重大。要坚决贯彻落实2018年广东省金融系统综治工作会议的决策部署，结合广东中行自身实际，认清形势、明确任务，狠抓落实，奋力开创综合治理的新局面，进一步加强风险防控，主动担当、敢于创新，争取为平安金融创建作出更大的贡献。2018年7月，我行召开了综合治理和安全保卫工作会议，党委委员、副行长李智君同志总结分析2018年上半年综治和平安金融创建工作情况，部署安排下半年工作重点，做到将综治工作与业务工作同规划、同部署、同检查、同落实。近三年来，我行坚持组织层层签订《综治暨平安金融创建工作目标管理责任书》，提高各级人员对综治工作的认识，营造齐抓共管的良好局面。制定《中国银行广东省分行综合治理暨平安金融建设工作方案》、《中国银行广东省综合治理暨平安金融创建工作要点》，对工作任务分解细化，明确责任人和责任部门，增强工作的计划性和实效性。及时调整了社会治安综合治理暨平安金融创建工作领导小组成员及组织架构，完善了各行综治工作重大事件信息报送制度以及联络方式，进一步夯实综治工作基础，强化责任担当，各部门、条线安全高效运作，构建综治工作大格局。

担当社会责任，防控电信网络新型犯罪

中国银行广东省分行把防范电信诈骗作为重要抓手，着力打造“事前防范、事中控制、事后处置”的防控体系，严格落实人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，切实加强账户管理，提升科技应用，持续开展防诈骗宣传教育，并先后建立了防控电信诈骗的紧急止付机制、案情通报机制、银警协作机制、堵截奖励机制、资金返还机制等多项措施。2012年，在客服中心设立值班专岗，24小时受理受骗客户提出的紧急止付申请；2013年，主动向公安机关提供钓鱼网站诈骗案件线索，协助东莞、广州花都两地公安机关分别抓获十多名使用“伪基站”群发钓鱼欺诈短信的犯罪分子；2015年，率先与广州市公安局签订快速查询临时冻结绿色通道协议，当年即配合公安机关拦截一起电信诈骗案件，涉案金额高达1,730万元。自2016年至今，中国银行广东省分行协助公安机关查询、冻结涉案账户1,118个，冻结涉案资金45,128万元；各级机构共拦截、堵截各类电信网络欺诈251起，帮助客户堵截和止付挽回资金1,534万元；办理资金返还业务84笔，返还资金合计954万，为防范打击电信网络新型犯罪作出了应有的贡献。

研判风险形势，探索反洗钱管理新方法

中国银行广东省分行积极推动反洗钱监测分析智能化，为“平安金融”建设保驾护航。创新研发智能甄别台账管理系统，投产智能筛查模型和任务分发模块，实施分层管理分类核查模式，强化监测进程管理，提升可疑交易监测质效。近两年，我行共向人民银行报送各类重点可疑线索530份，其中37份线索被公安机关接收调查，协助公安机关破获多起特大团伙型地下钱庄案件。2016年，汕尾分行协助侦破该市“11.24”非法地下钱庄洗钱案，涉案金额达500亿。我行作为唯一受访商业银行代表接受中央电视台、新华社、人民日报社等10家中央媒体专访，“朝闻天下”“共同关注”“东方时空”“24小时”等栏目播出报道。2017年，韶关分行协助侦破该市“8·16”非法地下钱庄洗钱案，涉案金额超200亿、涉案人员近万名，央视网进行专访，新华网、人民网、广州日报等多家媒体进行报道。

深化假币治理，落实人民币净化工程